外汇局通报一批违规案例 涉违规办理内保外贷等

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2018-09-07

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记者从外汇局官网获悉,外汇局16日通报了部分违规典型案件,其中涉及汇丰银行北京分行、天津银行上海分行等金融机构,涵盖违规办理转口贸易案等类型。 具体来看,有三家银行涉及违规办理转口贸易。 其中,2016年1月,恒丰银行温州分行未按规定尽职审核转口贸易真实性,凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。 通报称,该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。

根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款万元人民币。

此外,2016年2月至7月,交通银行厦门观音山支行未按规定尽职审核转口贸易真实性,凭企业虚假提单办理转口贸易售汇业务。 通报称,该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。 根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚款400万元人民币,暂停对公售汇业务三个月,责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。

另外,2016年3月至4月,天津银行上海分行未按规定尽职审核转口贸易真实性,凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。 通报表示,该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。

根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚款80万元人民币。

4家银行涉及违规违规办理内保外贷通报中,还有4家银行涉及违规办理内保外贷。

其中,2014年8月至2017年6月,汇丰银行北京分行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。

通报称,该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。 根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款万元人民币。

另外,2014年7月至2016年7月,招商银行厦门嘉禾支行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。

通报认为,该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。

根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款万元人民币。 2014年12月至2016年12月,民生银行西安分行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。 通报表示,该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。

根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款万元人民币,责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。

2015年6月至2017年6月,企业银行(中国)天津西青支行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对债务人主体资格、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。

通报指出,该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。

根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款万元人民币。

逃汇、非法买卖外汇被通报除了上述两种类型以外,2016年6月至2017年6月,建设银行连江支行违规为个人分拆办理售付汇业务。 通报指出,该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第七条。 根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚款60万元人民币。 另一方面,通报还公布了多家公司的逃汇案件。

如2016年1月至8月,青岛中霖永盛国际贸易有限公司虚构贸易背景,使用第三方公司提单,对外付汇938万美元。 通报表示,该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。

根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款310万元人民币。

此外,通报还列举了多起非法买卖外汇案等违规行为。 如2015年10月至2016年9月,赵某为实现非法向境外转移资产目的,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户,金额合计万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。

根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款万元人民币。